אילת: 11 חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון
משטרת ישראל, יחידת חקירות מס-הכנסה ירושלים והדרום ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון באמצעות ספינת הימורים (משטרה)
דניאל הרץ|
עוד כתבות על הלבנת הון:
משטרת ישראל מסכמת
מתווה הגז: "אבריאל בר יוסף לקח שוחד"
נגד בכיר המועצה לביטחון לאומי אבריאל בר יוסף, אחד החשודים העיקריים בפרשת הצוללות, נמצאו לדברי המשטרה ראיות לשחיתות בפרשת אחרת - התנהלותו ב'מתווה הגז' (משטרה)
כיכר השבת|
פרשיית ענק
19 נעצרו על העלמת מס של חצי מיליארד
במבצע מעצרים רחב עצרה המשטרה 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי למעלה מחצי מיליארד ש"ח (משטרה)
דניאל הרץ|
המשטרה חושדת
"חוואלה" - כך פעלו הצ'יינג'ר החרדי ואנשיו?
חשד: הכספים שהועלמו בפרשת הלבנת ההון בה נעצרו חלפן הכספים רובה קרויזר וכ-20 אחרים, מימנו עסקאות סמים בין ישראל לדרום אמריקה, בשיטת ה"חוואלה" של דאע"ש (חרדים)
אלי רוטמן||
8
בין מספר מדינות
16 חשודים נעצרו על עבירות של הלבנת הון
כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל, עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בין מספר מדינות בשיטות שונות (ארץ)
כיכר השבת|
חשד לשוחד והלבנת הון
מיליארדר וארבעה חשודים עוכבו לחקירה
חמישה חשודים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בפרשיה בינלאומית של עסקאות פיקטיביות לצורך הלבנת הון, ביניהם: מיליארדר מפורסם ובכיר במשק • החקירה בשותפות ה-FBI (בארץ)
דניאל הרץ|
בהיקף של מיליונים
חשד לניהול הימורים: 4 עצורים, 17 מעוכבים
ארבעה חשודים נעצרו הבוקר לחקירה באזהרה ו-17 נוספים עוכבו בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה (ארץ)
קובי רוזן||
2
התפתחויות בחקירה
"למשטרה אין ראיות שדרעי נהנה מהצ'קים"
בערוץ 10 דווח הערב כי למשטרה אין ראיות שיו"ר ש"ס אריה דרעי נהנה מהצ'קים שנפרטו מעמותת "מפעלות שמחה". עם זאת, הושגו ראיות בחשד לעבירות הלבנת הון ומסים (חדשות)
קובי רוזן||
45
חשוד חרדי
שלושה חשודים בהלבנות כספים נעצרו
המשטרה עצרה לפנות בוקר שלושה שותפים - בהם אחד חרדי - תושבי ירושלים ונתניה, בשנות השלושים לחייהם, החשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים (חדשות)
כיכר השבת||
1
"הכל מנוהל בצורה חוקית"
המנהל מ'הפלג' שוחרר בערבות; "רדיפה, עלילה מרושעת"
הרב אליהו טומבק, מראשי "הפלג הירושלמי" ומנהל רשת תלמודי התורה של הפלג, שוחרר בערבות לאחר חקירה במשטרה בחשד להלבנת הון. הרשת: "מדובר פה ברדיפה פוליטית לשמה" (חדשות)
ישראל כהן||
9
מאבק השלטונות עולה שלב?
מנהל החיידרים של 'הפלג הירושלמי' שב מחו"ל ונעצר
מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, כך נודע ל"כיכר השבת" • החשד: הלבנת הון • פרסום ראשון (חרדים)
ישראל כהן||
25
אחרי 26 יום – עורך דין שוחרר למעצר בית
בית המשפט המחוזי קיבל באחרונה ערר שהגיש עורך הדין החשוד בעבירות הלבנת הון על ההחלטה להאריך את מעצרו בפעם החמישית. השופט השתכנע שבני משפחתו יוכלו לפקח עליו כראוי (משפט)
מערכת פסקדין|
נלחמים בשחיתות
שוטר נעצר בחשד להדלפת מידע מחקירות
שוטר מיחידה מסווגת נעצר בחשד שהעביר מידע לאחד ממושאי החקירה של היחידה בתמורה לתשלום. בנוסף, נעצר חוקר מיחידת להב 443 שגם נחשד בהעברת מידע (משטרה)
נתנאל לייפר||
2
קידם עניינים פרטיים
בכיר לשעבר במל"ל נחקר בחשד לשוחד
המשטרה עצרה הבוקר בכיר לשעבר במועצה לביטחון לאומי וחשודה נוספת, בחשד לביצוע עבירות שוחד והלבנת הון במסגרת תפקידם, באמצעות קידום עניינים פרטיים (בארץ)
נתנאל לייפר||
1
הולך ומסתבך
המשטרה בודקת: נתניהו מעורב בהלבנת הון?
על פי הדיווח בחדשות 10, המשטרה בודקת האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעורב בפרשת של הלבנת הון בהיקף גדול. גורם המקורב לנתניהו טען: "נתניהו לא עבר שום עבירה פלילית" (חדשות)
כיכר השבת||
5
מגלגלים מיליונים
מנהלי גמ"חים: "הלבנת הון? סתם משמיצים"
על רקע החוק המסתמן שיחיל פיקוח על הגמ"חים החרדים, מנהלים בתעשייה שמגלגלת מיליוני ש"ח בשנה דוחים את הטענות להלבנת הון: "הכל שקוף ומסודר. מנסים להרוס עולם של חסד" (חדשות)
יוסי גרברצ'יק||
10
מאבק בהלבנת הון
מכה לגמ"חים החרדים: פיקוח וחובת דיווח
במשרד האוצר עמלים על הכנת הצעת חוק שתחייב את הגמ"חים לעמוד תחת פיקוח. המטרה, לסכל אפשרויות של הלבנת הון ולחייב את הגמ"חים לעמוד בהתחייבויות למי שמפקיד אצלם כסף (חדשות)
ישראל כהן||
9
עבירות במאות מיליונים
חרדים מעורבים ברשת הלבנת הון חובקת עולם
היחידה הארצית במשטרת ישראל סיימה חקירת פרשה מסועפת וחובקת עולם, שעסקה בהלבנת הון • עשרות מעורבים בהם עשרות ציינג'ים חרדים שביצעו עבירות בלמעלה מ-200 מיליון דולר (חדשות)
קובי רוזן||
3
אחת ההדלפות הגדולות בהיסטוריה
מיליוני מסמכים חשפו: הלבנת ההון של פוטין ועשרות מנהיגים
הדלפת ענק שמתפרסמת בשיתוף פעולה של עשרות עיתונאים חוקרים חושפת את נתיבי הלבנת ההון של מנהיגים רבים מסביב לעולם, בהם ולדימיר פוטין. הקרמלין לפני מספר ימים: 'מידע מטעה' (עולם)
כיכר השבת||
2
גל מעצרים בשל חשד לשוחד במטה יהודה
בתום חקירה סמויה עצרה הבוקר המשטרה לחקירה 12 חשודים ועיכבה שמונה נוספים בגין חשד לעבירות שוחד ומרמה והלבנת הון. בין העצורים גם בכירים במועצת מטה יהודה, קבלנים ויזמים (בארץ)
כיכר השבת||
2
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ